纽约破获现金转比特币洗钱骗局

据在社交媒体上吹捧它的骗子称，纽约破获了一个价值约 230 万美元的现金对比特币洗钱骗局，所以让我们了解更多关于今天的比特币骗局的信息。

一名纽约男子被指控在纽约实施现金到比特币洗钱计划，该案除其他外显示执法对加密货币的负面影响。这位名叫 Thomas Speak 的 42 岁男子因在纽约开展现金到比特币的洗钱活动而被起诉，据报道，他在社交媒体上吹嘘这件事，以说服他的客户他们也远离雷达。 他在 BTC 的帮助下搜索了不同的洗钱方式，同时向他的朋友吹嘘他的客户包括经营主要信用卡诈骗和毒贩的人。 Spieker 的客户被指控犯有一系列罪行，例如在暗网上经营非法毒品市场。

曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格 (Alvin Bragg) 表示，此案表明加密货币等新技术如何成为全球犯罪活动的主要驱动力。这个不断发展的国际洗钱网络帮助毒贩成为有组织的犯罪团伙，骗子在其中打击犯罪并将收益转移到世界各地。虽然不可否认 BTC 可用于其他代币的非法活动，但 DA Braggs 的说法似乎牵强附会。整个行动价值 230 万美元，许多人认为这在犯罪界算不上一笔巨款。

说到洗钱，如果我们退后一步，看看运作良好的金融机构如何向被定罪的罪犯、凶手、毒贩等提供现金。几年前，我们报道了一份文件泄露事件显示主要银行在几年内为超过 2 万亿美元的脏钱提供了便利，但在今年 2 月，文件显示瑞士信贷经营着数千家犯罪银行。帐户。这尚未得到证实诈骗比特币洗钱，但正在进行调查的事实可能令人担忧。当然，这个国际洗钱网络帮助许多犯罪分子隐藏了他们的犯罪活动，但不要忘记，传统机构多年来也被指控这样做。

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